打着购物的旗号，以消费全返为噱头，短短一年发展会员8万多人，涉案资金高达20亿元。12月3日，李旭反传销团队获悉，广州市番禺区人民法院对刘某春、蔡某宏组织、领导传销活动罪一案宣判。
经审理查明，2017年8月24日，被告人刘某春、蔡某宏以及蔡某（另处理）等人共同出资，在广州市番禺区成立中睿盛通控股有限公司（以下简称中睿公司）。其中，被告人刘某春为中睿公司实际控制人，负责全面工作；被告人蔡某宏为中睿公司副总裁，负责市场开拓、运营、宣传等相关工作；吴某2（另案处理）为中睿公司广西分公司的董事长，负责广西省内市场、运营等工作；廖某豪（另案处理）为中睿公司副总监，负责外联接待、政府公关等工作；黄某燕（被告人刘某春之妻，在逃）为中睿公司法人代表，负责出纳工作，掌控公司资金的运作。
打着消费全返的噱头发展下线
2017年11月该公司“中睿盛通”APP购物平台正式开始运营，并对外宣称：注册会员后通过积分返还的方式可实现“消费全返”；会员分为普通会员、盛某会员和盛投会员。普通会员免费注册，不可发展下线会员；盛某会员和盛投会员则需分别缴纳服务费人民币999元、9999元，均可发展下线会员。
交易模式分为线上和线下，线上交易由商家会员按交易金额的10%比例向平台支付服务费，消费者会员可获取该交易金额对应的积分；线下交易则可直接充值到平台，获取10倍充值金额的积分。同时，上级盛某、盛投会员可获得下级会员消费、充值金额对应的积分奖励，最高为五层级，比例分别为10%、5%、2.5%、1.25%、0.625%，所奖励积分均可按照固定比例予以每日提现。通过上述方式，中睿公司引诱大量盛某、盛投会员注册，并不断发展下线、线下充值，为平台注入大量资金。
展开全文
2018年3月，中睿公司因涉嫌传销被番禺区相关行政执法部门要求整改，随后公安机关提前介入侦查；同年4月20日，被告人刘某春前往公安机关说明情况，并承诺将公司账户内的款项全部退还给会员。2018年8月9日公安机关对本案立案侦查；同月21日，被告人刘某春之妻黄某燕通过深圳湾口岸前往香港，并于次日辗转上海潜逃国外，至今尚未归案。2018年9月10日，被告人刘某春主动前往广州市番禺区市桥派出所投案自首；2019年2月5日，被告人蔡某宏经追逃被公安机关抓获归案。
短短一年发展会员8万多人 涉案资金高达20多亿元
经对涉案服务器进行鉴定：“中睿盛通”APP购物平台共有盛投会员逾2799位，盛某会员逾21063位，普通会员逾20989位，2017年8月24日至2018年9月10日期间，中睿公司16个涉案账户收到会员充值款共计2,044,875,799.28元。
被告人刘长春所使用的“刘长春”会员账号层级数为61层，会员总数为76662人；“黄某燕”会员账号层级数为62层，会员总数为76759人；“李征勤”会员账号层级数为63层，会员总数为76760人。
被告人蔡俊宏所使用的“蔡某宏”会员账号层级数为63层，会员总数为63732人；“蔡俊宏001”会员账号层级数为62层，会员总数分别为63730人。
经司法审计，中睿公司收到80819位会员充值共2,015,152,466.89元，会员提现及退款共1,859,083,372.60元，剩余资金156,067,094.29元。
头目骨干获刑
法院审理后认为，被告人刘某春、蔡某宏无视国家法律，以提供服务、购买商品、消费全返等经营活动为名，规定参加者以缴纳服务费获得盛某、盛投会员资格，并按照推荐人、被推荐人的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。
综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度及社会危害性等因素，依照相关法律的规定，被告人刘某春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；被告人蔡某宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二十万元。
文章来源：反传防骗热线返回搜狐，查看更多